Vụ đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM triệt phá đang gây chú ý dư luận những ngày qua.

Tối 3/12, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bắt tạm giam với 38 đối tượng trong đường dây này về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Trong số những người bị khởi tố có nhiều “leader đọc lệnh”. Tang vật thu giữ gồm: 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng các tài liệu, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.

Qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng cầm đầu gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).

Từ “mẹ bỉm”, người thất nghiệp hay dân văn phòng đều có thể trở thành “leader cấp cao”

Nhóm “leader” khai nhận đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Qua tìm hiểu của chúng tôi từ những người chơi, có thể thấy hàng trăm người tham gia (được gọi dưới tên “Nhà đầu tư”) trải dài từ Nam ra Bắc, làm đủ mọi ngành nghề từ nội trợ, dân văn phòng, bán hàng online cho đến những “mẹ bỉm”, người thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Khi đồng ý tạo tài khoản để “giao dịch” trên Swiftonline.live, mỗi “Nhà đầu tư” sẽ được mời vào các nhóm Telegram để đọc tài liệu chia sẻ về cách đặt cược trong mỗi phiên giao dịch, cách đóng bảo hiểm, điền bảo hiểm khi bị “gãy lệnh” (thua liên tiếp 5 lệnh), cách nạp rút tiền và xây dựng hệ thống để nhanh lên level và trở thành “leader”. Muốn hưởng hoa hồng càng cao thì các leader phải xây dựng hệ thống hàng chục nghìn người tham gia bên dưới. Leader nào đạt được level 7 thì xem như đã gia nhập “đế chế triệu đô” trong đường dây cờ bạc này.

Mỗi leader của mỗi nhánh sẽ tự tạo cho mình một tên group, nổi bật nhất là các nhánh của DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group…

Swiftonline.live cung cấp nhiều loại trò chơi, game cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat. Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa người chơi và nhà cái. Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: cuợc người chơi thì đặt tiền vào khung xanh (người chơi có số điểm/ nút cao hơn thì thắng), cược nhà cái thì đặt tiền vào khung đỏ và cuợc hòa thì đặt vào khung xanh lá. Leader và thành viên trong “ban cố vấn” sẽ thay phiên nhau “đọc lệnh” để người chơi làm theo.

Để lôi kéo nhà đầu tư, các leader từng nhánh chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 25% – 30% một tháng, chỉ mất 15 – 30 phút mỗi ngày, quỹ bảo hiểm bảo toàn rủi ro 100% vốn + lãi.

Các “leader” liên tục khoe cuộc sống bóng bẩy: Đi du thuyền, mua siêu xe, biệt thự chục tỷ chỉ sau vài tháng

Để tạo lòng tin cho các “Nhà đầu tư”, những leader này thường xuyên khoe lợi nhuận hàng ngày của mình, cuộc sống xa hoa sang chảnh trên du thuyền, siêu xe, mua đất, biệt thự 15 tỷ chỉ sau vài tháng “lên level”.

“Thông thường các leader và ban cố vấn sẽ mở thêm những buổi zoom giao lưu để kể về con đường làm giàu nhanh chóng của họ. Họ khoe chỉ trong 3 tháng dịch dã, không kiếm được việc làm nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú.

Chính điều đó khiến người nghe tin tưởng, vay mượn bạn bè, cầm cố xe cộ và tài sản để bỏ vào đầu tư sinh lời. Cách nói của những leader này rất thuyết phục, họ cũng chứng minh cho các nhà đầu tư thấy tài sản của mình qua các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời….“, M.K (29 tuổi, một người chơi bên nhánh Jenny Group) cho biết.

Được biết với hình thức này, khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, Điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.